23/08/2019
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
معلومات جديدة عن مصرف بغداد وعدد الزبائن المستغلين في بيع العملة
معلومات جديدة عن مصرف بغداد وعدد الزبائن المستغلين في بيع العملة
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــ بغداد

كشف المتضرر من مزاد العملة في {مصرف بغداد} محمد قاسم عن استغلال 438 زبوناً في مزاد بيع العملة وأغلبهم لا يعلمون بذلك.

وقال صاحب شركة الرؤية الجديدة للحاسبات "اننا نتعامل كشركة مع الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة ، حيث بدأنا بتحويل حوالات مالية الى خارج العراق بحسب مايقتضيه العمل منذ 2009 عبر مصرف بغداد
وأضاف "في 2015 اكتشفنا بعض المقتبسات في هيأة الضرائب موجودة في الملف الخاص باسمي حيث بدأت بـ 100 الف دولار الى ان وصلت الى مليون و 150الف دولار دون علمنا واكتشفنا ايضاً ان المبلغ أكثر من هذا في البنك المركزي .
وأشار قاسم الى انه "ومنذ اكتشافنا للأمر بدأنا بجمع الوثائق والشكاوى الى البنك المركزي ومحكمة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومحكمة البداءة وهيأة النزاهة كاشفاً عن استغلال ما يقارب 438 زبوناً مابين اسم وشركة في مزاد بيع العملة والكثير منهم الى الان لا يعلمون .
وتابع ان "مصرف بغداد استغل ماورد في قوائم أصحاب الشركات من تعامل وقام باستغلالهم ، وبعض الحسابات التي تم تحويلها بصيغة {اعرف عميلك} وهي ممارسة عملية كذب
ولفت قاسم الى " لقاء محافظ بغداد حول الموضوع وكان رده انه يأسف على ما حصل وطلب من مصرف بغداد الاعتذار  منوها الى ان الدولة غرمت المصرف مبلغاً قدره مليون دولار واقتباس حكم مخفف عن خمسة متهمين بينهم 3 نساء في المصرف .

 

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=59942
عدد المشـاهدات 347   تاريخ الإضافـة 08/11/2018 - 11:47   آخـر تحديـث 23/08/2019 - 19:17   رقم المحتـوى 59942
 
محتـويات مشـابهة
أمانة بغداد: أعادة فتح شارع رئيسي مغلق منذ 2006 جنوبي العاصمة
اعتقال عدد من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة بينهم مبتز ومزور ببغداد
فتح شارع مغلق منذ 2005 جنوبي بغداد
بالوثيقة.. الأمر الإداري الخاص بإنهاء تكليف مدير نجدة بغداد وتسليم المهام لعلي كريم
حكومة كردستان: زيارة الوفد الكردي لبغداد سيحل أزمة ملف استمرت 16 عاما
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا