06/07/2020
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
النزاهة تضبط تلاعباً واختلاساً بــ 3 مليارات دينار بمصرف أهلي في النجف
النزاهة تضبط تلاعباً واختلاساً بــ 3 مليارات دينار بمصرف أهلي في النجف
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد .....................................
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن تمكنها من ضبط حالات تلاعبٍ واختلاسٍ في أحد المصارف الأهلية في النجف بمبلغٍ يصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار، مبينة أن المتهم في هذه القضية مديرة المصرف بالاشتراك مع زوجها الزبون لدى المصرف
واكد دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لها تلقت /وكالة الأنباء العراقية المستقلة/ نسخة منه، أن "فريق عمل مكتب تحقيق النجف الذي انتقل للمصرف قام بضبط أصل سندات الإيداع والسحب التي تمَّ التلاعب بها واختلاسها من قبل المتهمة (مديرة المصرف) التي قامت بتحويل مبالغ  إلى حسابات زوجها وصلت إلى (2,708,000,000) مليار دينار و(350,177) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، بعد إصدار الكفاءات المالية التي لم تدخل في حسابات المصرف وبدون فيش إيداع"، موضحة قيامها "بالتوقيع نيابةً عن الزبائن على قيود الإيداع والسحب بدون علمهم
وأضافت الدائرة إن "المتهمة قامت بإلغاء خطابات ضمان وإصدارها من جديدٍ دون الرجوع للإدارة العامة للمصرف، والاحتفاظ بالعمولات الناتجة عن الخطابات لمصلحتها الشخصية، وأخذ عمولات أكثر من النسبة المُقرَّرة من الإدارة العامة، وتحويل النسبة الزائدة إلى حساب زوجها، فضلاً عن تأجير الگراج الكائن أمام المصرف لمدة ثلاث سنوات، وإيداع المبالغ المتحصلة في الحساب ذاته
وأوضحت أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات  في العملية، وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في النجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".انتهى
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=74387
عدد المشـاهدات 163   تاريخ الإضافـة 14/05/2020 - 12:42   آخـر تحديـث 05/07/2020 - 22:31   رقم المحتـوى 74387
 
محتـويات مشـابهة
النزاهة تضبط 17 حاوية تُرِكَت سبع سنواتٍ دون عائداتٍ بميناء أم قصر
فرقة الامام علي: إتمام دفن 2000 متوفي بكورونا بمقبرة النجف الجديدة بينهم مسيحيون
رابطة المصارف: رأس مال المصارف العاملة بالعراق بلغ اكثر من 15 تريليون دينار
رابطة المصارف: رأس مال المصارف العاملة بالعراق بلغ اكثر من 15 تريليون دينار
النجف.. تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا