20/06/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
العلاق: إجراءاتنا باستخدام منصة التحويلات الخارجية منعت عمليات غسل الأموال
العلاق: إجراءاتنا باستخدام منصة التحويلات الخارجية منعت عمليات غسل الأموال
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أفاد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الخميس، بأن منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية منعت استخدام التحويلات الخارجية كوسيلة لعمليات غسل الأموال.
وقال العلاق، في بيان تلقته / وكالة الأنباء العراقية المستقلة/ "في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في المملكة العربية السعودية، كلمةً حول جهود البنك المركزي العراقي في اشاعة الشفافية المالية وجمع المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي وتبادلها على الصعيد الدولي".
وأكد على "الإجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي متمثلةً باستخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية التي اسهمت بشكل فعال في تحديد هوية المستفيد الحقيقي، ومنعت استخدام التحويلات الخارجية كوسيلة لعمليات غسل الأموال".
وأشار الى أن "استخدام منصة البيع النقدي أسهمت في وصول العملة الأجنبية للمستفيدين الحقيقيين من المسافرين أو الدارسين خارج العراق فضلاً عن الحالات الاخرى التي تحتاج الى النقد الاجنبي وفق القانون".

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=105943
عدد المشـاهدات 194   تاريخ الإضافـة 16/05/2024 - 12:09   آخـر تحديـث 19/06/2024 - 17:41   رقم المحتـوى 105943
 
محتـويات مشـابهة
القائد العام للقوات المسلحة يزور مقر قيادة العمليات المشتركة لمتابعة سير تنفيذ خطة العيد
وزير الخارجية يؤكد دعم العراق لأي مبادرة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا
قيادة عمليات بغداد تنفذ عملية أمنية واسعة في شمال العاصمة
وزير الخارجية : حضور باقري دليل على استمرار العلاقات المتينة بين العراق وايران
وزير الخارجية: أي هجوم على جنوب لبنان وتوسيع الحرب يمثل خطرا على المنطقة
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا